宝武镁业董事会通过多项重要议案

3月30日，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司 ”）发布公告，公司第七届董事会第一次会议于3月29 日以现场形式召开会议。会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》及各董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，名单如下：

战略决策委员会： 梅小明、王强民、闻发平、王开田、邹建新； 梅小明任主任委员；

提名委员会： 栗春坤、王强民、 梅小明、邹建新、 王开田；栗春坤任主任委员；

薪酬与考核委员会： 陆文龙、李长春、范乃娟、王开田、栗春坤； 陆文龙任主任委员；

审计委员会： 王开田、闻发平、张轶、栗春坤、陆文龙； 王开田任主任委员。

上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

二、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

经董事会审议，选举梅小明先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

三、审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》

经董事会审议，选举闻发平先生为公司第七届董事会副董事长， 任期三年。

四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议， 聘任王强民先生为公司总经理，任期三年。

五、审议并通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经董事会审议， 聘任李长春先生为公司常务副总经理，任期三年。

六、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会审议，聘任庄建军先生、刘小稻先生为公司副总经理， 任期三年。

七、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会审议， 聘任范乃娟女士为公司财务总监，任期三年。

八、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议， 聘任吴剑飞女士为公司董事会秘书，任期三年。

九、审议并通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

经董事会审议， 聘任祖长永先生为公司内部审计负责人， 负责公司内部审计工作。任期与本届董事会任期一致。

十、审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》

根据公司战略发展与业务管理需要， 为更好地发挥国有企业规范优势与民营 企业灵活的运营优势， 公司对部门与职能设置进行优化与调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

十一、审议并通过了《关于公司编制和修订部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《宝武镁业总经理工作细则》《宝武镁业重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》《宝武镁业董事会议事规则》《宝武镁业股东大会议事规则》《宝武镁业关联交易管理办法》《宝武镁业职业经理人实施工作方案（试行）》进行了编制和修订。

十二、审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

2024 年度公司及控股子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计与公司控股股东宝钢金属有限公司及其关联公司、公司参股子公司安徽宝镁轻合金有限公司、公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司发生日常关联交易，涉及向关联方采购产品与服务、销售产品与服务等。

十三、审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展的资金需要， 公司及子公司拟向银行等金融机构 申请总额度不超过人民币 82.90 亿元的授信额度（最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

十四、审议并通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》

为满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2024 年度为子公司的银行授信提供担保， 担保的总额度不超过400,000万元人民币。以上担保均为连带责任保证担保，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议。

十五、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024 年4月18日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

同日，宝武镁业发布“关于拟变更公司法定代表人的公告”。公司于2024 年3月29日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王强民先生为公司总经理，任期三年。根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人相 应变更为王强民先生。公司近日将依据规定办理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。

来源:宝武镁业